昆明市五華區(qū)圖書館理事會章程

一、理事會簡介

五華區(qū)圖書館建立了理事會和監(jiān)事會，制定了理事會制度，實行理事會決策，管理層執(zhí)行，監(jiān)事會監(jiān)督三角聯(lián)動制約模式，通過分權(quán)而達到互相制衡的目的。圖書館理事會由9人組成，包括主管部門代表、文獻情報專家、社會人士(律師、注冊會計師等)、行政執(zhí)行人等。理事會設(shè)立3理事長，理事實行任期制每屆任期為4年，可以連任。理事長由主管部門提名并任命,其他理事由主管部門履行任免程序。圖書館理事會理事應(yīng)該代表本地、本部門以及社會公眾的利益和觀點,確保圖書館能有高效、優(yōu)質(zhì)的信息服務(wù)。具體職位如下:

理 事 長： 李文捷

副理事長：俞祖彬、周赤東

秘 書 長： 丁明勇

理?? 事： 張松 保燕妮 馬飛鵬? 張艷? 王秋蕊（排名不分先后）

具體職能包括：

1.圖書館理事會會議。圖書館理事會通過理事會會議處理圖書館各項事務(wù)。理事會會議由理事長定期召集,于每年年中6月份和年底12月份召開舉行。會議匯報各專門管理部門工作情況、年度主導(dǎo)性計劃的進度報告及階段性財政狀況等內(nèi)容。必要時,可以通過召開員工大會集中討論有關(guān)員工切身利益的事務(wù)來保證員工利益及員工參與機構(gòu)管理的權(quán)利。會議決議實行多數(shù)表決原則,當表決票數(shù)相同時,理事長或召集人有權(quán)投決定票。理事會若需對重大事項進行表決時,須經(jīng)全體理事的過半數(shù)通過方可生效。理事會休會期間,遇重大事項需決策而又無法召開臨時理事會會議,可書面征求全體理事意見,由理事長按民主集中制原則決策。主管部門應(yīng)充分尊重理事會形成的決議,對已派員參與理事會的,應(yīng)在決策中充分表達本部門意見;否則,有關(guān)重大決議事項,理事會應(yīng)報主管部門核準。

2.圖書館理事會咨詢委員會，由圖書館財務(wù)、規(guī)劃、人事、審計相關(guān)部門人員擔任委員,為圖書館理事會決策提供專業(yè)咨詢和管理咨詢服務(wù)。圖書館館長及其它管理人員是圖書館具體事務(wù)的行政執(zhí)行人,負責圖書館的日常運作,履行圖書館的實際管理職能,接受理事會的監(jiān)督,向理事會匯報工作;而理事會與館員的關(guān)系就如同企業(yè)董事會與雇員的關(guān)系。

3.圖書館理事的基本職能包括:決定圖書館的近期和長遠規(guī)劃,確定理事會的運作模式,聘用和評價圖書館館長,制定信息資源配置政策、審議圖書館財務(wù)預(yù)算方案,制定人才激勵機制,爭取社會公眾支持等。

4.理事會具體事務(wù)：甄選并雇傭有資格的館長,確定職員等級標準、薪酬和獎勵方案,以及公平合理的績效評估和培訓(xùn)規(guī)則;了解社團、公眾對圖書館的需求,制定圖書館長遠規(guī)劃和政策,緊跟標準與圖書館趨勢;籌措資金,進行年度預(yù)算并監(jiān)督財務(wù)運行;建立、支持和參與公共關(guān)系規(guī)劃;按規(guī)則召開理事會議,并確保參會記錄存儲在圖書館檔案中;定時向管理官員和一般公眾作匯報等。

二、理事會具體細則

第一條 理事會成員的具體職能、選聘辦法和權(quán)限應(yīng)經(jīng)理事會會議審議批準，予以公示。委員會成員受聘期間，向理事會負責，承擔相應(yīng)的誠信和勤勉義務(wù)。

第二條 理事會議事規(guī)則理事會本身作為民主議事和決策機構(gòu)，須遵循民主決策和科學(xué)決策原則，其是在會議制度上必須遵循平等協(xié)商、自由發(fā)言和程序民主原則。理事長在任何理由、任何情形下認為有必要時可以召集理事會會議; 或在接到不少于四名理事書面請求時召集會議; 部長也可能在任何時候召集理事會會議; 會議的主持人是理事長，理事長缺席時，由副理事長主持，果正、副理事長均缺席時，則由出席會議的理事推舉其中一名理事主持該次會議。

第三條 理事會會議決議實行多數(shù)表決原則，事會若對重大事項表決時，經(jīng)出席的全體理事的過半數(shù)方可生效。當相左意見的表決票數(shù)相同時，事長或其他會議召集人有權(quán)投決定票。理事會秘書對所議事項的決定做好真實、完整的記錄，理事會會議形成的決議文件，在出席會議的理事見證下，理事長或會議召集人( 主持人) 簽名、蓋章，并署上日期，為有效。

第四條 相應(yīng)的年度報告制度、績效評估制度、信息公開制度和審計制度的制定。①年度報告制度。公共圖書館要對一個計劃年度運行情況進行全面系統(tǒng)的總結(jié)，制年度報告，度報告的具體包括年度發(fā)生的重要決策、重要活動、預(yù)算執(zhí)行情況、計劃與目標的完成情況、主要財務(wù)狀況、運作中出現(xiàn)的問題等。年度報告由館長負責編制，提呈給理事會審議，將審議后的報告及時公之于眾。②績效評估制度。由行業(yè)主管部門會同有關(guān)部門制訂圖書館行業(yè)績效評估標準體系，體評估工作應(yīng)委托第三方評估機構(gòu)負責。在理事會的績效評估制度中，了對所管轄圖書館的績效評估，應(yīng)包括理事會自身的業(yè)績評估以及對所聘任管理層(館長及其副職)的業(yè)績評估。為此制定“館長( 副館長) 聘任條件、程序及崗位責任”制度也是有必要的。③信息公開制度。年度報告要提交給舉辦主體及相關(guān)部門，在每年相對固定的時段向公眾公開，受政府機關(guān)及社會的評議。在日常運行中，也應(yīng)隨時通過媒體、網(wǎng)站、宣傳冊等多種形式向社會公開其服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標準、財務(wù)審計制度、政策依據(jù)、運作狀況、發(fā)展規(guī)劃等內(nèi)容及變化調(diào)整情況。在運行過程中涉及到公眾利益的重大舉措應(yīng)通過聽證會等形式接受公眾聽證。④審計制度。審計機關(guān)依法對圖書館財務(wù)狀況實施審計監(jiān)督，中對法人代表任期屆滿或離任時實施經(jīng)濟責任審計，經(jīng)審計的不得解除其經(jīng)濟責任關(guān)系。

五華區(qū)圖書館

2017年5月26日