昆明市五華區(qū)圖書(shū)館理事會(huì)章程

一、理事會(huì)簡(jiǎn)介

五華區(qū)圖書(shū)館建立了理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，制定了理事會(huì)制度，實(shí)行理事會(huì)決策，管理層執(zhí)行，監(jiān)事會(huì)監(jiān)督三角聯(lián)動(dòng)制約模式，通過(guò)分權(quán)而達(dá)到互相制衡的目的。圖書(shū)館理事會(huì)由9人組成，包括主管部門(mén)代表、文獻(xiàn)情報(bào)專家、社會(huì)人士(律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等)、行政執(zhí)行人等。理事會(huì)設(shè)立3理事長(zhǎng)，理事實(shí)行任期制每屆任期為4年，可以連任。理事長(zhǎng)由主管部門(mén)提名并任命,其他理事由主管部門(mén)履行任免程序。圖書(shū)館理事會(huì)理事應(yīng)該代表本地、本部門(mén)以及社會(huì)公眾的利益和觀點(diǎn),確保圖書(shū)館能有高效、優(yōu)質(zhì)的信息服務(wù)。具體職位如下:

理 事 長(zhǎng)： 李文捷

副理事長(zhǎng)：俞祖彬、周赤東

秘 書(shū) 長(zhǎng)： 丁明勇

理?? 事： 張松 保燕妮 馬飛鵬? 張艷? 王秋蕊（排名不分先后）

具體職能包括：

1.圖書(shū)館理事會(huì)會(huì)議。圖書(shū)館理事會(huì)通過(guò)理事會(huì)會(huì)議處理圖書(shū)館各項(xiàng)事務(wù)。理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)定期召集,于每年年中6月份和年底12月份召開(kāi)舉行。會(huì)議匯報(bào)各專門(mén)管理部門(mén)工作情況、年度主導(dǎo)性計(jì)劃的進(jìn)度報(bào)告及階段性財(cái)政狀況等內(nèi)容。必要時(shí),可以通過(guò)召開(kāi)員工大會(huì)集中討論有關(guān)員工切身利益的事務(wù)來(lái)保證員工利益及員工參與機(jī)構(gòu)管理的權(quán)利。會(huì)議決議實(shí)行多數(shù)表決原則,當(dāng)表決票數(shù)相同時(shí),理事長(zhǎng)或召集人有權(quán)投決定票。理事會(huì)若需對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí),須經(jīng)全體理事的過(guò)半數(shù)通過(guò)方可生效。理事會(huì)休會(huì)期間,遇重大事項(xiàng)需決策而又無(wú)法召開(kāi)臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議,可書(shū)面征求全體理事意見(jiàn),由理事長(zhǎng)按民主集中制原則決策。主管部門(mén)應(yīng)充分尊重理事會(huì)形成的決議,對(duì)已派員參與理事會(huì)的,應(yīng)在決策中充分表達(dá)本部門(mén)意見(jiàn);否則,有關(guān)重大決議事項(xiàng),理事會(huì)應(yīng)報(bào)主管部門(mén)核準(zhǔn)。

2.圖書(shū)館理事會(huì)咨詢委員會(huì)，由圖書(shū)館財(cái)務(wù)、規(guī)劃、人事、審計(jì)相關(guān)部門(mén)人員擔(dān)任委員,為圖書(shū)館理事會(huì)決策提供專業(yè)咨詢和管理咨詢服務(wù)。圖書(shū)館館長(zhǎng)及其它管理人員是圖書(shū)館具體事務(wù)的行政執(zhí)行人,負(fù)責(zé)圖書(shū)館的日常運(yùn)作,履行圖書(shū)館的實(shí)際管理職能,接受理事會(huì)的監(jiān)督,向理事會(huì)匯報(bào)工作;而理事會(huì)與館員的關(guān)系就如同企業(yè)董事會(huì)與雇員的關(guān)系。

3.圖書(shū)館理事的基本職能包括:決定圖書(shū)館的近期和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,確定理事會(huì)的運(yùn)作模式,聘用和評(píng)價(jià)圖書(shū)館館長(zhǎng),制定信息資源配置政策、審議圖書(shū)館財(cái)務(wù)預(yù)算方案,制定人才激勵(lì)機(jī)制,爭(zhēng)取社會(huì)公眾支持等。

4.理事會(huì)具體事務(wù)：甄選并雇傭有資格的館長(zhǎng),確定職員等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、薪酬和獎(jiǎng)勵(lì)方案,以及公平合理的績(jī)效評(píng)估和培訓(xùn)規(guī)則;了解社團(tuán)、公眾對(duì)圖書(shū)館的需求,制定圖書(shū)館長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和政策,緊跟標(biāo)準(zhǔn)與圖書(shū)館趨勢(shì);籌措資金,進(jìn)行年度預(yù)算并監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行;建立、支持和參與公共關(guān)系規(guī)劃;按規(guī)則召開(kāi)理事會(huì)議,并確保參會(huì)記錄存儲(chǔ)在圖書(shū)館檔案中;定時(shí)向管理官員和一般公眾作匯報(bào)等。

二、理事會(huì)具體細(xì)則

第一條 理事會(huì)成員的具體職能、選聘辦法和權(quán)限應(yīng)經(jīng)理事會(huì)會(huì)議審議批準(zhǔn)，予以公示。委員會(huì)成員受聘期間，向理事會(huì)負(fù)責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。

第二條 理事會(huì)議事規(guī)則理事會(huì)本身作為民主議事和決策機(jī)構(gòu)，須遵循民主決策和科學(xué)決策原則，其是在會(huì)議制度上必須遵循平等協(xié)商、自由發(fā)言和程序民主原則。理事長(zhǎng)在任何理由、任何情形下認(rèn)為有必要時(shí)可以召集理事會(huì)會(huì)議; 或在接到不少于四名理事書(shū)面請(qǐng)求時(shí)召集會(huì)議; 部長(zhǎng)也可能在任何時(shí)候召集理事會(huì)會(huì)議; 會(huì)議的主持人是理事長(zhǎng)，理事長(zhǎng)缺席時(shí)，由副理事長(zhǎng)主持，果正、副理事長(zhǎng)均缺席時(shí)，則由出席會(huì)議的理事推舉其中一名理事主持該次會(huì)議。

第三條 理事會(huì)會(huì)議決議實(shí)行多數(shù)表決原則，事會(huì)若對(duì)重大事項(xiàng)表決時(shí)，經(jīng)出席的全體理事的過(guò)半數(shù)方可生效。當(dāng)相左意見(jiàn)的表決票數(shù)相同時(shí)，事長(zhǎng)或其他會(huì)議召集人有權(quán)投決定票。理事會(huì)秘書(shū)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做好真實(shí)、完整的記錄，理事會(huì)會(huì)議形成的決議文件，在出席會(huì)議的理事見(jiàn)證下，理事長(zhǎng)或會(huì)議召集人( 主持人) 簽名、蓋章，并署上日期，為有效。

第四條 相應(yīng)的年度報(bào)告制度、績(jī)效評(píng)估制度、信息公開(kāi)制度和審計(jì)制度的制定。①年度報(bào)告制度。公共圖書(shū)館要對(duì)一個(gè)計(jì)劃年度運(yùn)行情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的總結(jié)，制年度報(bào)告，度報(bào)告的具體包括年度發(fā)生的重要決策、重要活動(dòng)、預(yù)算執(zhí)行情況、計(jì)劃與目標(biāo)的完成情況、主要財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)作中出現(xiàn)的問(wèn)題等。年度報(bào)告由館長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制，提呈給理事會(huì)審議，將審議后的報(bào)告及時(shí)公之于眾。②績(jī)效評(píng)估制度。由行業(yè)主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂圖書(shū)館行業(yè)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系，體評(píng)估工作應(yīng)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。在理事會(huì)的績(jī)效評(píng)估制度中，了對(duì)所管轄圖書(shū)館的績(jī)效評(píng)估，應(yīng)包括理事會(huì)自身的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估以及對(duì)所聘任管理層(館長(zhǎng)及其副職)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。為此制定“館長(zhǎng)( 副館長(zhǎng)) 聘任條件、程序及崗位責(zé)任”制度也是有必要的。③信息公開(kāi)制度。年度報(bào)告要提交給舉辦主體及相關(guān)部門(mén)，在每年相對(duì)固定的時(shí)段向公眾公開(kāi)，受政府機(jī)關(guān)及社會(huì)的評(píng)議。在日常運(yùn)行中，也應(yīng)隨時(shí)通過(guò)媒體、網(wǎng)站、宣傳冊(cè)等多種形式向社會(huì)公開(kāi)其服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)審計(jì)制度、政策依據(jù)、運(yùn)作狀況、發(fā)展規(guī)劃等內(nèi)容及變化調(diào)整情況。在運(yùn)行過(guò)程中涉及到公眾利益的重大舉措應(yīng)通過(guò)聽(tīng)證會(huì)等形式接受公眾聽(tīng)證。④審計(jì)制度。審計(jì)機(jī)關(guān)依法對(duì)圖書(shū)館財(cái)務(wù)狀況實(shí)施審計(jì)監(jiān)督，中對(duì)法人代表任期屆滿或離任時(shí)實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，經(jīng)審計(jì)的不得解除其經(jīng)濟(jì)責(zé)任關(guān)系。

五華區(qū)圖書(shū)館

2017年5月26日